美国制裁一家Vancouver公司 说跟Hezbollah有瓜葛？

看到新闻说美国那边制裁了一家在Vancouver的公司，理由是怀疑这家公司跟Hezbollah有来往，好像涉及资金往来之类的。具体细节还没完全公开，但好像是被美国财政部点名，列进制裁名单。以后跟这家公司有业务往来的，可能都会受影响。大家有谁知道这家公司背景吗？感觉对本地企业形象也挺尴尬的。

这事我也看到新闻了，不过具体哪家公司名字都没怎么公开讲清楚，只能等后续披露细节了。

美国财政部一制裁，跟这家公司有cross-border业务的银行和payment估计都要开始审查，风声会比较紧。

大温这边本来中东背景的企业就不少，其实也不能一概而论，还是要看最后调查结果有没有实质证据。

对local企业形象肯定有点影响，尤其是国外媒体一报道，容易给人一种Vancouver成了洗钱中转站的印象。

之前不是还有Richmond那边被说是money laundering hub的新闻吗，这几年BC形象真是挺拉胯的。

如果真被列入SDN名单的话，跟这家公司有往来的supplier和客户最好找专业律师问问，别被连坐。

我在downtown做accounting的同事说最近compliance培训都在强调sanction screening，估计就是为了这种情况。

媒体现在也就能引用美国那边的说法，还是希望别最后发现是误伤，不然对无辜员工也挺惨的。

Hezbollah这种关键字一出现，北美银行基本都是零容忍，估计这家公司在加拿大这边的银行账号很快会被review。